Blanchiment: enquête contre la plus grande banque australienne
August 11 2017 - 3:20AM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le régulateur des entreprises en Australie a annoncé vendredi
l'ouverture d'une enquête contre la plus grande banque du pays,
soupçonnée de violations des lois contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme.
La Commonwealth Bank avait été assignée la semaine dernière par le
service du renseignement financier Austrac devant la Cour fédérale
pour avoir contrevenu aux lois 53.700 fois, en particulier avec ses
automates de dépôts d'espèces.
La Commission des valeurs et investissements (Asic), le régulateur
australien, a déclaré à son tour qu'elle enquêtait pour savoir si
la banque avait respecté ses obligations de divulgation et le droit
des entreprises.
L'Asic "a commencé son enquête", a déclaré son président, Greg
Medcraft, devant une commission d'enquête parlementaire.
Sans faire référence au premier prêteur d'Australie, également sa
première entreprise par capitalisation boursière, M. Medcraft a
déclaré: "Si les sociétés ne se comportent pas bien, la population
leur fera savoir, sans parler des gros titres des journaux, souvent
avec des effets dommageables pour leur marque et leur
réputation".
L'Austrac accuse la Commonwealth d'avoir omis de lui fournir 53.506
rapports sur des transactions en liquide portant sur plus de 10.000
dollars australiens dans les automates entre novembre 2012 et
septembre 2015, pour une valeur totale de 624,7 millions de dollars
australiens.
La Commonwealth est aussi accusée de ne pas avoir signalé en temps
et en heure, voire pas du tout, des transactions financières
douteuses pour 77 millions de dollars australiens. Elle n'a pas mis
en place de surveillance de certains clients même après avoir été
alertée de la possibilité de blanchiment, selon Austrac.
Chaque violation pourrait valoir à la banque une amende de 18
millions de dollars australiens (12 millions d'euros) si bien que
la facture finale pourrait être colossale.
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)
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