BTG cai quase 30% após denúncia de “departamento de corrupção” no banco
August 26 2019 - 4:07PM
Newspaper
Investing.com – Após perder mais de 15% na última
sessão, fechando o dia a R$ 55,69, as units do BTG Pactual
(BOV:BPAC11) voltam a ter um recuo expressivo nesta
segunda-feira (26). Os papéis perdiam 16,28% a R$ 47,71. Às 16h01,
os papéis acentuaram a queda após o leilão, com baixa de 28,92% a
R$ 40,51, entrando novamente em leilão.
Na semana passada, endereços ligados à instituição e ao fundador
André Esteves sofrerem mandados de busca e apreensão em operação da
Polícia Federal relacionada a uma nova fase da Lava Jato.
O desempenho das ações já era negativo durante o dia e foi
intensificado na parte da tarde após o site O Antagonista publicar
que a Polícia Federal anexou aos autos da Operação Pentiti uma
denúncia de um informante do banco, que teria prestado depoimentos
confidenciais à Polícia Federal. De acordo com texto de procurados
publicado com a notícia d’O Antagonista, o BTG teria uma
espécie de “Departamento de Operações Estruturadas” dedicado à
lavagem de dinheiro semelhante a que existia na construtora
“Odebrecht”.
Ainda de acordo com os procuradores, o informante explicou que o
objetivo do departamento era criar ferramentas e procedimentos que
permitisse que o banco e clientes específicos realizassem a
manipulação artificial do resultado financeiro de pessoas
jurídicas.
Assim, o informante relatou que os mecanismos eram oferecidos a
diversos clientes com o objetivo de sonegar impostos e ocultar
recursos financeiros oriundos da lavagem de dinheiro fora do país,
com o banco com um percentual do valor movimentado.
A investigação é baseada em depoimentos dados pelo ex-ministro
Antonio Palocci no âmbito de sua delação premiada, disse o MPF.
O BTG Pactual nega veementemente qualquer irregularidade em
suas operações, qualificando a denúncia de “absurda”. A instituição
afirma que as operações são “fantasiosas” e que jamais poderiam ter
sido registradas em sistemas de negociação existentes no Brasil.
Além disso, o banco diz que operações descritas pelo O Antagonista
teriam passado despercebidas por auditorias.
Operação
Na sexta-feira, o BTG Pactual confirmou que seus
escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo foram alvos de
operações de busca e apreensão pela Polícia Federal e disse que
está colaborando com as investigações para que tudo seja
esclarecido o mais rápido possível.
Também adicionou que “os fatos da referida busca e apreensão
foram objeto da investigação independente conduzida por um comitê
especial… cuja conclusão indicou não existir indícios para concluir
que as alegações de prática de atos ilícitos sejam críveis,
fidedignas ou fundamentadas em provas concretas”.
A operação ocorreu poucos mais de um mês após Esteves pedir
autorização ao Banco Central para retomar uma participação de
61,6%, na G7 Holding, veículo onde estão agrupados os maiores
sócios da instituição.
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