# Avis de réunion Assemblée Générale Ordinaire 2011
May 26 2011 - 10:48AM
French Noodls News
25 mai 2011 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin
n° 62
CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS
MG INTERNATIONAL
Société anonyme au capital de 344 003,90 euros.
Siège social ZI Athelia II 34, avenue des Tamaris – 13704 La Ciotat
Cedex.441 743 002 R.C.S. Marseille.
Avis préalable de réunion.
Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire pour le 30 juin 2011, à 10h30, à l’Hotel Ibis,
ZI Athélia IV, avenue
Tramontane – 13600 La Ciotat, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
Ordre du jour.
— Présentation du rapport de gestion établi par le conseil
d’administration et présentation par le conseil d’administration
des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2010
;
— Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;— Lecture du
rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article L.225-38 et suivants du code de commerce ;—
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2010 ;— Affectation du résultat de l’exercice ;— Approbation des
charges et dépenses non déductibles fiscalement ;— Quitus aux
administrateurs pour l’exercice de leurs mandats au cours de
l’exercice écoulé ;— Approbation des conventions visées à l’article
L.225-38 du Code de commerce ;— Renouvellement du mandat
d’administrateur de Monsieur Offer Shachar ;— Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur Yuval Beeri ;— Renouvellement
du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Chareyron;—
Non-renouvellement des mandats de Madame Monique Millot-Pernin,
commissaire aux comptes titulaire et de la MMP Audit, commissaire
auxcomptes suppléant ;— Pouvoirs en vue des formalités.
Projet des résolutions.
Première résolution
(Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2010). — L'Assemblée Générale,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre
2010, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes
sociaux de cet exercice se soldant par une perte de (1 220 752)
euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution
(Affectation du résultat). —
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d'administration, décide d’affecter la perte de l'exercice
clos au 31 décembre 2010, soit (1 220 752) euros au poste « report
à nouveau ».
L’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été mis en
distribution au titre des trois précédents exercices.
Troisième résolution
(Approbation des charges et dépenses non
déductible fiscalement). — Conformément aux
dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts,
l'Assemblée Générale approuve le montant global des dépenses et
charges visées à l’article 39-4 du code général des Impôts,
engagées au titre de l’exercice écoulé s’élevant à 11 151 euros,
ainsi que l’impôt supporté en raison desdites dépenses et
charges.Quatrième résolution
(Quitus aux
administrateurs pour l’exercice de leurs mandats au cours de
l’année écoulée). — En conséquence des décisions qui
précèdent, l'Assemblée Générale, donne quitus entier et sans
réserve aux administrateurs pour l’exercice de leurs mandats au
cours de l’exercice écoulé.Cinquième résolution
(Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du
Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir
entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de
commerce, approuve les conclusions du rapport et les conventions
qui y sont mentionnées.Sixième résolution
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Offer
Shachar). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu
la lecture du rapport du Conseil d'administration et prenant acte
du terme du mandat d’administrateur de Monsieur Offer Shachar à
l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler ledit mandat
pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale à tenir en 2017 et statuant sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016.Septième
résolution
(Renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Yuval Beeri). — L'Assemblée Générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et
prenant acte du terme du mandat d’administrateur de Monsieur Yuval
Beeri à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler
ledit mandat pour une durée de six années venant à expiration à
l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2017 et statuant sur les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2016.Huitième résolution
(Renouvellement du mandat
d’administrateur de Monsieur Olivier Chareyron). —
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du
Conseil d'administration et prenant acte du terme du mandat
d’administrateur de Monsieur Olivier Chareyron à l’issue de
la
25 mai 2011 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin
n° 62
présente assemblée, décide de renouveler ledit mandat pour une
durée de six années venant à expiration à l’issue de l’assemblée
générale à tenir en2017 et statuant sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2016.Neuvième résolution
(Situation des mandats de Madame Monique Millot-Pernin,
commissaire aux comptes titulaire et de la MMP Audit, commissaire
aux comptes suppléant). — L'Assemblée Générale, après
avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et
prenant acte du terme des mandats de Madame Monique Millot-Pernin,
commissaire aux comptes titulaire et de la société MMP Audit,
commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas renouveler
lesdits mandats et de ne pas procéder à leur
remplacement.Dixième résolution
(Pouvoirs en vue de
l'accomplissement des formalités). — L'Assemblée
Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une
copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous
dépôts, formalités et publications nécessaires.
————————
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède,
peut participer à l’assemblée, soit en y assistant personnellement,
soit en votant à distance, soit en s’y faisant représenter par un
autre actionnaire, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité.Toutefois, conformément aux
dispositions de l’article R.225-85 du code de commerce, seuls
seront admis à assister à l’assemblée, à voter à distance ou à s’y
faire représenter les actionnaires qui auront justifié de cette
qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au
nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le
27 juin 2011) :— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
au nom de la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust,
pour les actionnaires titulaires de titres nominatifs,— soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire
habilité, pour les actionnaires titulaires de titres au
porteur.L’enregistrement des titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par
une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe
au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou à la demande
de la carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le
compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.Les
actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée
devront se munir préalablement à la réunion, d’une carte
d’admission qu’ils pourront obtenir de la manière suivante :—
l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à CACEIS
Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de
Lisle,92862 Issy-Les-Moulineaux ;— l’actionnaire au porteur devra
demander à son intermédiaire financier une attestation justifiant
de sa qualité d’actionnaire à la date de la demande.L’intermédiaire
se chargera alors de transmettre cette attestation à la Société
Générale qui fera parvenir à l’actionnaire une carte
d’admission.Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire
au porteur souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui
n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré
précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris.Le jour de
l’assemblée, tout actionnaire devra justifier de sa qualité et de
son identité lors des formalités d’enregistrement. A défaut
d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut
choisir l’une des trois formules suivantes :— donner procuration à
un autre actionnaire, à son conjoint ou à son partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;— adresser une
procuration à la société sans indication de mandataire ;— utiliser
et faire parvenir à la société un formulaire de vote à distance.Un
formulaire unique de procuration ou de vote à distance sera adressé
à tous les actionnaires titulaires de titres au nominatif pur ou
administré par courrier postal.Les titulaires d’actions au porteur
désirant voter à distance ou se faire représenter pourront se
procurer ce formulaire auprès de CACEIS Corporate Trust(adresse
ci-dessus). Pour être traitée, cette demande devra lui parvenir au
moins six jours avant la date de l’assemblée.Pour être
comptabilisé, le formulaire devra parvenir à la CACEIS Corporate
Trust (adresse ci-dessus), au moins trois (3) jours calendaires
avant la date de l’assemblée, soit au plus tard le 27 juin 2011.
Pour les actionnaires au porteur, l’attestation de participation
susvisée devra être annexée audit formulaire.Tout actionnaire ayant
exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte
d’admission ou sollicité une attestation de participation dans les
conditions prévues à la deuxième phrase du II de l’article R.225-85
du code de commerce ne pourra plus choisir un autre mode de
participation à l’assemblée mais pourra toutefois céder tout ou
partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le
troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le
cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission
ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire
habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à
son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune opération réalisée après cette date, quel
que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire
habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute
convention contraire.Il est rappelé qu’un ou plusieurs
actionnaires, remplissant les conditions prescrites par la loi, ont
la faculté de requérir l’inscription de points ou projets de
résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les demandes
formulées par les actionnaires doivent être envoyées au siège
social de la Société, au plus tard le vingt-cinquième jour
précédant la tenue de l’assemblée générale, par lettre recommandée
avec accusé de réception.Ces demandes doivent être accompagnées :—
du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation ou
;— du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis
d’un bref exposé des motifs ;— d’une attestation d’inscription en
compte qui justifie de le la possession ou de la représentation par
les auteurs de la demande de la fraction ducapital exigée par
l’article R.225-71 du code de commerce.25 mai 2011 BULLETIN DES
ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n
° 62Il est en
outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale desdits projets
de résolutions est subordonné à la transmission par les intéressés,
au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de
l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom, soit le 27
juin 2011.Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la
Société à compter de la présente publication. Ces questions doivent
être adressées au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assemblée. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.Aucun site,
tel que visé à l’article R.225-61 du code de commerce, ne sera
aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou
par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été
retenues pour la réunion de l’assemblée générale.Conformément aux
dispositions légales, l’ensemble des documents et informations qui
doivent être communiqués à cette assemblée, sera mis à la
disposition des actionnaires au siège social dans les délais
légaux.1102921
Le Conseil d’Administration.
MG (EU:ALMGI)
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From Aug 2024 to Sep 2024
MG (EU:ALMGI)
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