Latécoère : Assemblée générale mixte des actionnaires du 11 juin 2020
June 11 2020 - 12:15PM
Business Wire
Regulatory News:
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Latécoère
(Paris:LAT) s’est réunie le 11 juin 2020, au siège social de la
Société, à Toulouse, sous la présidence de M. Pierre Gadonneix,
Président du Conseil d’administration.
Exceptionnellement, en raison de la pandémie de Covid-19 et des
mesures sanitaires prises par le Gouvernement, l’Assemblée générale
s’est tenue à huis clos, hors la présence physique des
actionnaires.
Autour du Président, le bureau était réuni avec un secrétaire et
deux scrutateurs désignés par le Directeur Général suivant
délégation du Conseil d’Administration, en application des
dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 et de l’article 8 du Décret n°2020-418 du 10 avril 2020.
Réunissant un quorum de 68,085 % dans les conditions
exceptionnelles rappelées ci-dessus, les actionnaires ont approuvé
l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’administration
parmi lesquelles :
- l’approbation des comptes de l’exercice
2019 et l’affectation du résultat ; - la ratification des
cooptations d'administrateurs intervenues depuis la précédente
assemblée générale ; - la nomination de Mme Laurence Dors en
qualité d’administrateur ; - le renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes de KPMG ; - la politique de rémunération
des administrateurs, et les informations relatives à la
rémunération 2019 des mandataires sociaux ; - la politique de
rémunération du Président du Conseil d’administration ainsi que les
éléments de rémunération qui lui ont été versés au cours ou
attribués au titre de l’année 2019 ; - la politique de rémunération
du Directeur général ainsi que les éléments de rémunération qui lui
ont été versés au cours ou attribués au titre de l’année 2019 ; -
la politique de rémunération du Directeur général délégué et/ou
tout autre dirigeant mandataire social exécutif ; - plusieurs
autorisations financières ; et - l’approbation de diverses
modifications statutaires.
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion tenue à l’issue
de l’Assemblée générale, a décidé de:
- nommer Mme Laurence Dors, administratrice
indépendante, en qualité de Présidente et membre du Comité d’Audit
et des Risques ; - de reconduire le contrat de liquidité conclu
avec Gilbert Dupont, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
de rachat autorisé par l’Assemblée générale.
Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site
internet de la Société www.latecoere.aero.
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A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands
avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing,
Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de
l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et
militaires), dans deux domaines d’activités :
- Aérostructure Industrie (58 % du CA) : tronçons de fuselage et
portes,
- Systèmes d’Interconnexion (42 % du CA) : câblage, meubles
électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2019, 5 188 personnes dans 13
pays différents, Latécoère, société anonyme au capital de 189 637
036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée
sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 -
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