Décisions du conseil d'administration du 28 juillet 2020
July 28 2020 - 11:45AM
Décisions du conseil d'administration du 28 juillet 2020
Décisions du conseil d’administration du 28 juillet
2020
Communiqué de presse Paris, le 28/07/2020
Dividende et convocation d’une
Assemblée
générale ordinaire
Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le
conseil d’administration de Bouygues avait annoncé, par communiqué
de presse le 1er avril 2020, sa décision de renoncer à proposer une
distribution de dividende (2,60 euros par action dont 0,90 euro à
titre exceptionnel) et de se réunir, au cours de l’été, pour
réévaluer la situation et analyser l’opportunité de proposer la
distribution d’un dividende au titre de 2019.
A cette fin, le conseil d’administration de
Bouygues s’est réuni le 28 juillet 2020 et a décidé de convoquer
une Assemblée Générale Ordinaire le 4 septembre 2020 pour proposer
un dividende ramené à 1,70 euro par action au titre de l’exercice
2019.
La situation financière particulièrement solide
et le niveau élevé de trésorerie disponible du Groupe permettent
d’assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant
de liquidités pour faire face aux conséquences de la crise
sanitaire, développer les activités existantes de Bouygues, et
maintenir un faible niveau d’endettement.
Les dates de détachement et de paiement du
dividende sont fixées respectivement au 9 et 11 septembre 2020.
Rémunération des
dirigeants mandataires sociaux
Conformément à ce qui a été annoncé par le
président directeur général du Groupe lors de l’assemblée générale
du 23 avril 2020 compte-tenu des circonstances exceptionnelles
liées à la pandémie de Covid-19, le conseil d’administration, sur
recommandation du comité de sélection et des rémunérations, a
décidé de baisser de 25 % la rémunération globale 2020 des
dirigeants mandataires sociaux.
En conséquence, la rémunération variable
annuelle 2020 des dirigeants mandataires sociaux est modifiée comme
suit :
- Réduction du plafond de la rémunération variable annuelle à 95
% de la rémunération fixe (contre 160 %
auparavant) ;
- Introduction d’un nouveau critère P6 permettant d’apprécier la
capacité des dirigeants mandataires sociaux à gérer rapidement et
efficacement la crise sanitaire auprès des collaborateurs et des
parties prenantes et à en limiter les impacts. Ce critère P6
représentera 30 % de la rémunération fixe et sera apprécié au
regard :
- de la mise en œuvre du plan de continuité et de reprise rapide
de l’activité ;
- de la mise en place de mesures visant à protéger la santé et la
sécurité des collaborateurs ;
- de la gestion proactive de la trésorerie et de la liquidité du
Groupe ;
- de la capacité d’adaptation dans la gestion des coûts pour
limiter les impacts de la crise sanitaire sur les résultats du
Groupe.
- Réajustement du poids des critères P1 à P4 faisant suite à
la création du nouveau critère P6 ;
- Maintien des objectifs de P1 à P5 définis par le conseil
d’administration du 19 février 2020 ;
- Abaissement des seuils de déclenchement rendant la
rémunération, au titre des critères P1 à P4, proportionnelle au
pourcentage d’atteinte des objectifs.
Les autres éléments de la politique de
rémunération pour l’exercice 2020, tels que présentés dans le
paragraphe 5.4.1 du Document d’Enregistrement Universel 2019,
demeurent inchangés et applicables.
La politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux ainsi modifiée sera soumise à l’approbation de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2020.
Gouvernance
Le conseil d’administration a pris acte de la
nomination le 4 juin 2020, par le Comité de Groupe et en
application des dispositions légales et statutaires, de Béatrice
Besombes et de Bernard Allain en qualité d’administrateurs
représentant les salariés. Le nombre d’administrateurs de Bouygues
passe ainsi de 13 à 14.Par ailleurs, le Conseil a nommé Bernard
Allain membre du comité de sélection et des rémunérations, en
remplacement de Francis Castagné.
Modalités de participation à
l’assemblée
générale du 4 septembre
2020
Les modalités de participation à l’Assemblée
Générale du 4 septembre 2020 seront disponibles sur bouygues.com
dans la rubrique Assemblée Générale et dans l’avis de réunion à
paraître au bulletin des annonces légales obligatoires le vendredi
31 juillet 2020.
Les actionnaires auront la faculté de poser des
questions par écrit, jusqu'au 31 août 2020 à minuit, à l’adresse
électronique : questions.ecrites2020@bouygues.com
À propos de bouygues
Bouygues est un groupe de services diversifié,
structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec
Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues
Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom
et les Médias avec TF1.
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